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中国外汇领域洗钱类型报告 【正版】 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
根据目前掌握的案例材料的特点,我们从两方面分析归纳了外汇领域洗钱活动特征 一、各类地下钱庄的动作特征和交易手法。现有关地下钱庄的案例因其发生的所在地域不同而在其交易和动作上呈现出不同特征例如,黑龙江省的地下钱庄多以现金方式进行交易的边贸活动有关,而福建、浙江等东南沿海省份的地下钱庄则主要利用了这些地区来自侨汇的丰厚民间外汇资金。二、通过地下钱庄等渠道从事非法买卖丶外汇交易的目的。从进行非法买卖丶外汇交易的目的的角度看,现有的一些非法买卖丶外汇案例可归为利用非法外汇买卖丶进行虚假投资、出口退税诈骗、清洗财资以及涉嫌清洗走私所得等几类。编纂《中国外汇领域洗钱类型报告》,一方面,希望能提高银行等金融机构对洗钱活动的敏感性和识别能力,提高外汇管理局对外汇违法案件可疑线索的识别能力和跟
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2011年,我国跨境资金净流人规模减少,波动加剧,出现了从大量净流入到趋于平衡的明显变化。我国跨境资金流动变化与实体经济活动基本相符。2011年进出口顺差、直接投资净流人等依然是外汇储备增长的主要因素,反映了我国经济发展中的结构性问题。通过国家外汇管理局国际收支分析小组编著的《2011中国跨境资金流动监测报告》,外汇管理部门将一方面坚守风险底线,构建防范跨境资金流动冲击的体制机制,保持对异常外汇资金的密切监测和高压态势;另一方面抓住当前有利时机,加快推进外汇管理重点领域和关键环节的改革,更好地服务实体经济发展。
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