近年来,随着世界各国经济贸易往来的不断加强、经济全球化的不断深入和科学技术酌快速发展,洗钱活动也逐渐呈现出新的发展趋势洗钱的。掩体”曰趋复杂和隐蔽,洗钱手段正在向高智能化方向发展,洗钱地域逐步由发达国家向落后国家和发展中国家转移,为了有效解决反洗钱过程中出现的新问题,特别是填补我国反洗钱理论在洗钱渠道研究方面的空白,本书吸收了金融行动特别工作组(FATF)自996年以来的研究成果,归纳和总结了世界各国,尤其是西方发达国家最近几年来在国际洗钱渠道方面的新研究成果,选择目前洗钱分子最常利角的9种渠道,进行深入分析和研究。
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